证券代码：600903        证券简称：贵州燃气       公告编号：2023-071

债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

(相关资料图)

              贵州燃气集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃

    气大营坡办公区 2 楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    80.4237

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和

网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                 反对                 弃权

 股东类型                                      比例                 比例

              票数        比例（%）    票数                 票数

                                           （%）               （%）

      A股   923,566,246 99.8587 1,306,572   0.1413        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                 反对                 弃权

 股东类型                                      比例                 比例

              票数        比例（%）    票数                 票数

                                           （%）               （%）

      A股   923,560,546 99.8581 1,312,272   0.1419        0   0.0000

(二)      累积投票议案表决情况

                                            得票数占

                                            出席会议

                                                     是否

 议案序号             议案名称          得票数         有效表决

                                                     当选

                                            权的比例

                                             （%）

             关于选举杨铖先生为第三届     924,872,418   100.0000 是

             董事会非独立董事的议案

             关于选举王若宇先生为第三     924,872,418   100.0000 是

             届董事会非独立董事的议案

             关于选举刘勃先生为第三届     924,872,418   100.0000 是

             董事会非独立董事的议案

             关于选举申伟先生为第三届     924,872,418   100.0000 是

             董事会非独立董事的议案

             关于选举马玲女士为第三届     924,872,418   100.0000 是

             董事会非独立董事的议案

                                            得票数占

                                            出席会议

                                                     是否

 议案序号             议案名称          得票数         有效表决

                                                     当选

                                            权的比例

                                             （%）

             关于选举张瑞彬先生为第三 924,872,418       100.0000 是

             届董事会独立董事的议案

             关于选举冯建先生为第三届 924,872,418       100.0000 是

             董事会独立董事的议案

                                           得票数占

                                           出席会议

                                                    是否

 议案序号              议案名称            得票数     有效表决

                                                    当选

                                           权的比例

                                            （%）

             关于选举吉亦宁女士为第三 924,872,418      100.0000 是

             届监事会非职工监事的议案

             关于选举金宗庆先生为第三 924,872,418      100.0000 是

             届监事会非职工监事的议案

(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意        反对       弃权

议案

            议案名称                     票 比例 票 比例

序号                    票数     比例（%）

                                     数 （%） 数 （%）

        关于选举杨铖先生为第 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        的议案

        关于选举王若宇先生为 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        事的议案

        关于选举刘勃先生为第 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        的议案

        关于选举申伟先生为第 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        的议案

        关于选举马玲女士为第 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        的议案

        关于选举张瑞彬先生为 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        的议案

        关于选举冯建先生为第 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        议案

        关于选举吉亦宁女士为 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        事的议案

        关于选举金宗庆先生为 9,315,987 99.9957 0 0.0000 0 0.0000

        事的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股

东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、    律师见证情况

律师：沈诚敏、卢昶宪

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                         《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                      贵州燃气集团股份有限公司董事会

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