证券代码：301327      证券简称：华宝新能      公告编号：2023-031

(资料图片)

              深圳市华宝新能源股份有限公司

  独立董事李斐先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别声明：

国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公

司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照深圳市华宝新能源股

份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李斐先生作为征集

人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简

称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托投

票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何

意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

   本人李斐作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事

内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

   本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定的信

息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独

立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

   征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违

反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

   二、公司基本情况及征集事项

业园厂房七第二、三层

想大厦 2 栋 39 层

  由征集人针对 2023 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公

开征集委托投票权：

  议案一：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

  议案二：《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

  议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关

事宜的议案》。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东

大会的通知》。

  四、征集人基本情况

  （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李斐，其基本情况如下：

  李斐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大

学金融学专业，硕士研究生学历，取得注册会计师资格。1993 年 7 月至 1997 年 12

月，担任山东省地矿局实业总公司会计师；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，担任山东

正源和信有限责任会计师事务所审计经理；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，担任深圳

天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理；2004 年 3 月至 2010 年 3 月，担任

天音通信有限公司会计管理中心高级经理；2010 年 3 月至 2012 年 6 月，担任博彦

科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2012 年 7 月至 2014 年 6 月，担任周大

生珠宝股份有限公司财务总监；2014 年 7 月至 2017 年 9 月，担任深圳市福盛高科

电子技术有限公司副总经理；2015 年 11 月至 2019 年 12 月，担任伊戈尔电器股份

有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2019 年 3 月，担任摩登大道时尚集团股份有限

公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；2019 年 4 月至 2022 年 7 月，担任

深圳市仙迪化妆品股份有限公司副总经理、董事会秘书、助理总经理；2022 年 11

月至今，担任深圳市恒生财务顾问有限公司执行董事兼总经理；2020 年 11 月至今，

担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，担任深圳市朗驰

欣创科技股份有限公司独立董事。

   （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

   （三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及

与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

   五、征集人对征集事项的投票

   征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 30 日召开的第二届董事

会第二十一次会议，并且对《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘

要的议案》

    《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关

于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投

了赞成票。

   六、征集方案

   征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定了

本次征集投票权方案，其具体内容如下：

   （一）征集对象：截至 2023 年 6 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

   （二）征集时间：2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 15 日（上午 9:00-11:00；下

午 14:00-17:00）。

   （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公

告进行委托投票权征集行动。

   （四）征集程序和步骤

（以下简称“授权委托书”）。

次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明

书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由

法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的

授权委托书不需要公证。

托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送

达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  收件人：王秋蓉

  联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大

厦 2 栋 39 层公司董秘办

  邮政编码：518109

  公司电话：0755-21013327

  公司传真：0755-29017110

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对

法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条件

的授权委托将被确认为有效：

提交相关文件完整、有效；

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到

的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托

自动失效；

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

                                  征集人：李斐

附件：

              深圳市华宝新能源股份有限公司

           独立董事公开征集委托投票权授权委托书

   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本

次征集投票权制作并公告的《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事公开征集委

托投票权报告书》全文、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相

关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

   在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书

确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进

行修改。

   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市华宝新能源股份有限公司独立

董事李斐作为本人/本公司的代理人出席深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年第

二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

   本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                  备注    同意   反对   弃权

                                  该列打

议案序号             议案内容

                                  勾的栏

                                  目可以

                                  投票

        《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草

        案）及其摘要的议案》

        《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施

        考核管理办法的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年

        限制性股票激励计划相关事宜的议案》

   注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议

项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上

或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人联系方式：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期：      年   月   日

本项授权的有效期限：自签署之日起至 2023 年第二次临时股东大会结束止。

（本页无正文，为深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报

告书之签字页）

独立董事签名：

   李斐

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